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321全讯网新2·志邦家居股份有限公司三届董事会第十四次会议决议公告

发布时间:2020-01-11 12:43:14 | 人气: 1789

321全讯网新2·志邦家居股份有限公司三届董事会第十四次会议决议公告

321全讯网新2,证券代码:603801 证券简称:志邦家居 公告编号:2019-071

志邦家居股份有限公司

三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

志邦家居股份有限公司(以下简称“公司”)三届董事会第十四次会议于2019年9月27日在安徽省合肥市庐阳区连水路19号公司行政楼一楼101会议室召开,会议通知于2019年9月20日发出。应出席会议董事9人,实际出席会议董事7人,其中独立董事易德伟委托独立董事张传明出席并代为投票,董事长孙志勇主持会议。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《志邦家居股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》和《公司2019年限制性股票激励计划》的有关规定及公司2019年第一次临时股东大会的授权,董事会认为公司2019年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定2019年9月27日为授予日,向符合条件的5名激励对象授予129.00万股限制性股票。

具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2019年限制性股票激励计划权益授予公告》。

表决结果:会议以4票赞成,0票反对,0票弃权;董事程昊先生、董事蔡立军先生、董事肖清平先生为本次限制性股票激励计划的激励对象,属于关联董事,已回避表决。

特此公告

志邦家居股份有限公司

董事会

2019年9月28日


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